यूपी- डमी कंपनी, मोबाइल गेमिंग ऐप और लोन सर्विस… चीनी नागरिक भारत में रहकर कर रहा था अरबों की जालसाजी, ऐसे चढ़ा ED के हत्थे – INA

ईडी की इलाहाबाद सब जोनल टीम ने एक चीनी नागरिक पर कड़ा एक्शन लिया, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग और मोबाइल ऐप गेमिंग के जरिए अरबों रुपयों की जालसाजी कर रहा था. उसने नोएडा में अपना ठिकाना बनाया हुआ था. दरअसल यह कार्रवाई जू फाई नाम के चीनी नागरिक पर की गई है, जिसकी मोहाली बैंक से 3.12 करोड़ रुपये की एफडी कुर्क कर ली गई है.

यही नहीं प्रदर्शन निदेशालय ने उसके 60 लाख की कीमत वाले फ्लैट को भी कुर्क कर लिया है. हालांकि यह फ्लैट उसके साथ रहने वाले सहयोगी रवि नटवरलाल, जो गुजरात का रहने वाला है. उसके नाम पर है. जू फाई पर अरबों रुपये की जालसाजी करने का आरोप लगा है. उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग और मोबाइल ऐप गेमिंग के साथ साथ चीनी ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए ये जालसाजी की थी.

17 करोड़ की संपत्ति कुर्क

इनकी 17 करोड़ की संपत्ति अब तक ईडी ने कुर्क कर ली है. दरअसल इस फर्जीवाड़े का खुलासा एसटीएफ ने तीन साल पहले किया था. उस वक्त भी ईडी ने नोएडा से ही कई चीनी नागरिकों और उनकी इस जालसाजी में मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे किया था. तीन साल पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्जी की गई थी. इसके बाद ये मामला ईडी तक पहुंचा, जिसने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दायर किया था.

सैक्स रैकेट चलाने का आरोप

चीनी नागरिक जू फाई पर ये भी आरोप है कि वह अवैध तरीके से भारत में रह रहा है. उसने और उसके साथी ने कई और लोगों के साथ दो होटल-क्लब भी खोले हुए थे, जिसमें उनके जैसे ही लोग जो भारत में अवैध तरीके से आते हैं. वहीं ज्यादातर पनाह लेते थे. एनसीआर में जू फाई पर सैक्स रैकेट चलाने और जुआ खिलवाने का भी आरोप लगा है. उसने जालसाजी के लिए कई डमी कंपनियां खोली थी.

गैंग के कई लोग अभी भी फरार

डमी कंपनियों के जरिए उसने और उसके साथियों ने फ्लैश पैसा, रुपया प्लस, राधा मनी, हाय पैसा, लकी वॉलेट जैसे कई लोन चलाए. इन ऐप के जरिए पहल ये लोग जरूरत मंद लोगों को लोन देते थे और उसके बाद उसे कई गुना ब्याज के साथ वापस लेते थे. किसी वजह से अगर कोई शख्स लोन की एक किश्त जमा नहीं कर पाता था, तो ये उसे ब्लैकमेल करते थे. ईडी अफसरों ने कहा कि इस गैंग के अभी कई और लोग फरार हैं.