Crime – मिठाई नहीं, लकड़ी बेची! मुरादाबाद में व्यापारियों ने कैसे 73 करोड़ रुपए की GST चोरी की? फर्जीवाड़े की कहानी- #INA
साकेंतिक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में लकड़ी का काम करने वालों ने सरकार को चूना लगया है. यहां लकड़ी व्यापारियों ने शेल कंपनियांं बनाकर 73 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की. व्यापारियों ने यूपी कर विभाग से टैक्स की चोरी की. मामला प्रकाश में आते ही विभाग में हड़कंप मच गया. अब विभाग ने शेल कंपनी संचालित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है.
यहां फॉर्चून और मिठाई की दुकानदारों ने लकड़ी की खरीद दिखाई. विभाग ने 15 सेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, जबकि 52 कंपनियों की भी गनहता से जांच की जा रही है. मुरादाबाद के अलावा संभल, रामपुर और बिजनौर में भी जीएसटी चोरी के मामले पकड़ में आए हैं. विभाग को पता चला है कि बड़े पैमाने पर शेल कंपनियां बनाकर जीएसटी की चोरी की जा रही है. आईटीसी क्लेम की जांच करने पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है.
लकड़ी कारोबारियों के ठिकाने पर मारा गया छापा
ठाकुरद्वारा में लकड़ी कारोबारियों के ठिकाने पर एक टीम ने छापा मारा था, जिसमें पता चला कि फॉर्चून और मिठाई की दुकानों के पंजीकरण पर लकड़ी का कारोबार किया जा रहा है. विभाग की जांच में ठाकुरद्वारा के कुछ नकली कारोबारी उत्तराखंड से बगैर टैक्स के शेल कंपनियों से लकड़ी की खरीदारी करते पाए गए. विभाग का कहना है टैक्स चोरी की कुल रकम लगभग 73 करोड रुपए है.
क्या होती हैं शेल कंपनियां
अभी तक विभाग की जांच में 67 सेल कंपनियों का पता चला है. इनमें से 15 का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है. बता दें कि शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो मुख्य रूप से कागजों पर मौजूद होती हैं, लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व (जैसे, कार्यालय या कर्मचारी) नहीं होता. शेल कंपनियां कोई महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि भी नहीं करतीं.
अवैध गतिविधियों में होती हैं शामिल
ये कंपनियां अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, या अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होती हैं. इनका उपयोग धन के स्रोतों को छिपाने या संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है. राजस्व का चूना लगाने के लिए संयोजित तरीके से शेल कंपनी बनाई जाती हैं. जीएसटी चोरी करने वाले भी इनका इस्तेमाल करते हैं.
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