यूपी – यूपी में हवाला रैकेट का खुलासा: चार साल से सक्रिय, कश्मीर से जुड़े तार, दिल्ली के चांदनी चौक से भी है कनेक्शन – INA

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस को बंद पड़ी कंपनी केजीएन के बैंक खाते में बड़ी रकम जमा होने की सूचना मिली थी। यह रकम देशभर के विभिन्न राज्यों से खाते में जमा कराई जा रही थी। इसके बाद खाते से नकद रकम निकालकर हवाला नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली भेजी जाती थी। 

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर शहर के माधोबाड़ी इलाके में दबिश देकर हजियापुर निवासी जमीर अहमद और राजस्थान निवासी जगदीश चोटिया को पकड़ लिया। पूछताछ में जमीर अहमद ने बताया कि दुबई निवासी अली जीशान ही पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था।