MP News: लंदन तक पहुंचा बैंक घोटाले का पैसा… ED का बड़ा एक्शन, हीथ्रो एयरपोर्ट के पास 7.5 करोड़ की संपत्ति अटैच – INA
मध्य प्रदेश के इंदौर में बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की इंदौर यूनिट ने बड़ा एक्शन लिया है. ED की टीम ने लंदन में खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति पर कार्रवाई की है. अटैच की गई संपत्ति की कीमत 7.5 करोड़ रुपये है. यह संपत्ति यूनाइटेड किंगडम में हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित बताई जा रही है.
यह मामला Neo Corp International Limited और उससे जुड़े डायरेक्टर्स व प्रमोटर्स से जुड़ा है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. ED इस पूरे केस की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत कर रही है. ED के अनुसार यह मामला CBI में दर्ज दो बड़े बैंक घोटालों से जुड़ा है. पहले मामले में Poly Logic International Private Limited, उसके डायरेक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य लोगों पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 57.47 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
दूसरे मामले में Neo Corp International Limited, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी और अन्य पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 249.97 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है. दोनों मामलों को मिलाकर कुल घोटाले की रकम 307.44 करोड़ रुपए बताई गई है.
कंपनियों का जाल बनाकर घुमाया पैसा
ED की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया था. कर्मचारियों और करीबी लोगों के नाम पर फर्जी (शेल) कंपनियां बनाई गईं. इन कंपनियों के जरिए पैसों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया. लेन-देन को इतना जटिल बनाया गया कि असली सोर्स छुप जाए.
ED, Indore Sub Zonal Office has issued Provisional Attachment Order on 24.03.2026 attaching an immovable property, having market value of around Rs. 7.5 Crore (approx.), situated near Heathrow Airport, London in United Kingdom, under PMLA, 2002 in a major bank fraud case pic.twitter.com/oYRC91uIu3
— ED (@dir_ed) March 25, 2026
बाद में इसी पैसे को निवेश के नाम पर विदेश भेज दिया गया. इस पूरे खेल का मकसद काले धन को सफेद दिखाना और जांच एजेंसियों से बचना था.
पहले भी हुई थी छापेमारी
ED ने 26 फरवरी 2026 को आरोपियों के घर और ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी किया था। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए थे, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है. ED के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है और आगे और संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं. संभावना जताई जा रही है कि इस घोटाले में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.
लंदन तक पहुंचा बैंक घोटाले का पैसा… ED का बड़ा एक्शन, हीथ्रो एयरपोर्ट के पास 7.5 करोड़ की संपत्ति अटैच
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