Nation- निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता में ED की रेड, जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य- #NA

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में मेसर्स बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में अनुभव भट्टर और अन्य से जुड़े 10 परिसरों में 11 जुलाई को .2025 को कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए.

ईडी ने बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 27 के साथ धारा 24(1) के उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा कलकत्ता के विशेष न्यायालय में दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की.

ईडी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि उक्त अभियोजन शिकायत प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखने और उसके बाद एक्सचेंजों को गलत जानकारी देते हुए ग्राहकों के ऋण कोष को डायवर्ट करने के लिए दायर की गई थी.

कंपनी पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप

बयान के अनुसार उक्त कंपनी ने निवेशकों को धोखा देने के इरादे से जानकारी और डेटा छिपाकर सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12ए और सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहारों का निषेध), विनियम, 2003 के विनियम 3, 4(1) और 4(2)(पी) का उल्लंघन किया है.

इसके अलावा, बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स लिमिटेड और उसकी संबंधित इकाई मेसर्स बीआरएच कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को उनके ऋण से अधिक गिरवी रख दिया है.

बयान में बताया गया कि उपरोक्त संस्थाओं ने धोखाधड़ी से कई बैंक खातों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को अपने निजी उपयोग के लिए डायवर्ट किया. उपरोक्त कंपनियों ने अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबरों के डेटा और ग्राहकों द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी का भी दुरुपयोग किया था.

ईडी ने जब्त किए दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य

ईडी की जांच से पता चला है कि बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स लिमिटेड और अन्य ने प्रतिभूतियों में निवेश की आड़ में जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी धनराशि एकत्र की है.

बयान के अनुसार इसके बाद, विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, उपरोक्त प्रतिभूतियों को समूह संस्थाओं में स्थानांतरित/हस्तांतरित कर दिया गया और वास्तविक निवेशकों की जानकारी के बिना गिरवी रख दिया गया.

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि कुछ मामलों में, ग्राहकों की प्रतिभूतियों को वास्तव में ग्राहकों के डीमैट खातों से बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स लिमिटेड के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः उन प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए बीआरएच कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया. आगे की जांच जारी है.