Nation- पटना ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहर लाल शाह को किया गिरफ्तार- #NA

प्रवर्तन निदेशालय (FILE PHOTO)

पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहर लाल शाह को गिरफ्तार किया है. इसके बाद शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. शाह की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर से सोमवार देर रात हुई.

ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. जांच में खुलासा हुआ कि जवाहर लाल शाह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और महा गाय प्रसंस्करण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जैसे कई कंपनियां/सहकारी समितियां बनाई.

ED, Patna Zonal Office has arrested Jawahar Lal Shah on 20.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a Ponzi scheme case. Jawahar Lal Shah was produced before the Honble Special Court (PMLA), Patna wherein he was remanded to Judicial Custody.

— ED (@dir_ed) January 22, 2025

निवेशकों को हाइ रिटर्न देने का वादा

इन संगठनों के जरिए जवाहर लाल शाह ने लोगों से 25-100 करोड़ रुपए का निवेश कराने का वादा किया, जिसमें उन्हें हाइ रिटर्न देने का वादा दिया गया था. हालांकि, ये कंपनियां/सहकारी समितियां निवेशकों को रिटर्न देने में असफल रहीं और अपने दफ्तर बंद कर दिए. निवेशकों के पैसे को छिपाया गया, धोखाधड़ी से इधर-उधर किया गया, और शाह एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर किया गया. इस पैसे का एक हिस्सा अचल संपत्तियों की खरीद में लगाया गया.

जवाहर लाल शाह के ठिकानों पर ED की छापेमारी

इस गिरफ्तारी से पहले, ईडी ने 7 जनवरी को PMLA की धारा 17 के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जवाहर लाल शाह और उनके सहयोगियों से जुड़े पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच से कई अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है.

महुआ ग्रुप के फर्जीवाड़े की जांच पहले स्थानीय थाना और आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के स्तर पर शुरू की गई थी, हालांकि बाद में यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दिया गया था. जवाहर लाल शाह की गिरफ्तारी के बाद ईडी मामले में संलिप्त अन्य लोगों से पूछताछ करने की योजना बना रही है.