नीरव मोदी के भाई नेहल को 13,000 करोड़ रुपये के PNB घोटाले में CBI, ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया
नीरव मोदी के भाई नेहल को 13,000 करोड़ रुपये के PNB घोटाले में CBI, ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया
HighLights
- 2.6 मिलियन अमरीकी डाॅलर के न्यूयॉर्क हीरा धोखाधड़ी में भी शामिल है।
- उस पर धन शोधन, नकदी और सोने जैसी संपत्तियों को छिपाने का केस है।
- PNB धोखाधड़ी केस से जुड़े गवाहों को डराने की साजिश रचने का आरोप है।
भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता में, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। 46 वर्षीय नेहल मोदी भारतीय अधिकारियों की नजर में अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए थे, जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है, साथ ही साथ 2.6 मिलियन अमरीकी डाॅलर के न्यूयॉर्क हीरा धोखाधड़ी में भी शामिल है। वह 2019 से इंटरपोल रेड-कॉर्नर नोटिस के अधीन है। उस पर धन शोधन, नकदी और सोने जैसी संपत्तियों को छिपाने और PNB धोखाधड़ी मामले से जुड़े गवाहों को डराने की साजिश रचने का आरोप है।
बेल्जियम में जन्मे और पले-बढ़े
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- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि नेहल को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसार 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
पहले भी कर चुके हैं घपलेबाजी
PNB घोटाले के अलावा, नेहल मोदी को पहले अमेरिका में LLD Diamonds USA को 2.6 मिलियन अमरीकी डाॅलर का धोखा देने के लिए दोषी ठहराया गया था। नेहल ने कथित तौर पर खुदरा दिग्गज कॉस्टको के साथ आपूर्ति समझौते को सील करने की आड़ में महंगे हीरे प्राप्त किए, एक ऐसा सौदा जो कभी पूरा नहीं हुआ। मोदी ने तब अपने लाभ के लिए हीरे गिरवी रख दिए और बेच दिए, जिससे कंपनी के साथ भुगतान की शर्तों का उल्लंघन हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी दो भाइयों और उनके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा की गई थी। नेहल का नाम इस मामले में ED द्वारा दायर आरोप पत्र में लिया गया है और उन पर सबूतों को नष्ट करने और नीरव मोदी को उनके कथित अवैध कृत्यों में “जानबूझकर और जानबूझकर” सहायता करने का आरोप लगाया गया है।
भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत
- अमेरिकी अभियोजन पक्ष का आरोप है कि नेहल मोदी को PMLA, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप और IPC की धारा 120-B और 201 के तहत एक आपराधिक साजिश के तहत प्रत्यर्पित किया गया है। 17 जुलाई, 2025 के लिए एक स्थिति सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां नेहल मोदी जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।
- अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वह जमानत याचिका का कड़ा विरोध करेगा। नेहल मोदी की गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत है, जो भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करना चाह रही थीं।
- ED ने आरोप लगाया कि PNB धोखाधड़ी का पता चलने के बाद, नेहल ने नीरव के करीबी विश्वासपात्र और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली के साथ “दुबई से 50 किलो सोना और पर्याप्त नकदी ली, और डमी निदेशकों को अधिकारियों के सामने अपना नाम न बताने का निर्देश दिया”।
- CBI और ED के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि इस गिरफ्तारी से PNB घोटाले के पीछे पूरे नेटवर्क को न्याय के कटघरे में लाने में भारत के मामले को मजबूती मिलेगी।
नीरव मोदी के भाई नेहल को 13,000 करोड़ रुपये के PNB घोटाले में CBI, ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया
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