यूपी- 60 हजार करोड़ का फ्रॉड, 550 FIR… अब बिल्डर की प्रॉपर्टी होगी नीलाम, निवेशकों को मिलेगा पैसा! – INA
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में से एक शाइन सिटी स्कैम पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है. दुबई फरार हो चुका शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम सोमवार को भी सीबीआई/ईडी की विशेष अदालत के सामने पेश नहीं हुआ. राशिद नसीम के पेश न होने के बाद एजेंसियों को उसकी संपत्ति को नीलाम करने का रास्ता साफ हो गया है. जांच एजेंसियों ने अभी तक शाइन सिटी और उसके सहयोगी कंपनियों की 263.55 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.
दरअसल, यूपी के नामी बिल्डरों में शुमार राशिद नसीम ने अपनी कंपनी शाइन सिटी के जरिए लोगों को मोटी कमाई का लालच देकर अलग-अलग प्रोजेक्ट में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट कराया. इसके बाद कंपनी की धोखाड़ी के शिकार निवेशक एक के बाद एक सामने आने लगे. 2019 से पूरे प्रदेश में शिकायतों की झड़ी लगी गई. यूपी सरकार ने मामले की जांच ईओडब्लू को दी थी. फिर हाई कोर्ट के आदेश पर ईडी भी जांच में शामिल हो गई.
क्या है 60 हजार करोड़ रुपये का पूरा फ्रॉड?
राशिद नसीम की शाइन सिटी कंपनी ने अलग-अलग 32 कंपनियों के जरिए 10 लाख से अधिक लोगों के साथ फ्रॉड किया. लोगों से प्लॉट- विला के देने के साथ ही सोने-चांदी व हीरे में व्यवसाय करने के नाम पर ठगी की गई. निवेशकों को मोटी कमाई का लालच दिया गया. साथ ही कई निवेशकों को ऐसे प्लॉट या विला बेच दिए गए, जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थे या फिर असलियत में थे ही नहीं. जब मामले खुला तो एक के बाद एक शिकायत सामने आने लगी.
जांच शुरू होते ही भाग गया राशिद नसीम
लखनऊ के गोमतीनगर थाने में ही 450 से अधिक शिकायतें आई थीं. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. कई लोग गिरफ्तार किए गए. इसमें राशिद नसीम की पत्नी और उसका दाहिना हाथ कहा जाने वाला मनीष भी शामिल है. पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सरकार ने इसकी जांच ईओडब्लू को सौंप दी. बाद में ईडी और एसएफआईओ भी जांच करने लगी. इसी दौरान पांच लाख का इनामी शाइन सिटी कंपनी का मालिक राशिद नसीम देश छोड़कर फरार हो गया.
दुबई भागा राशिद नसीम, मेहुल चोकसी के साथ करने लगा बिजनेस
देश में ईडी ने राशिद नसीम की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उसका सुराग न मिला. 2019 में राशिद नसीम नेपाल में पकड़ा गया, लेकिन उसे वहां जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद ही वह दुबई भाग गया. ईओडब्लू की जांच में सामने आया था कि राशिद नसीम ने भगोड़े मेहुल चोकसी के साथ हीरे का कारोबार भी किया था. राशिद नसीम के दुबई भागने के बाद उस पर जांच एजेंसियों ने और शिकंजा कसना शुरू किया.
अभी तक 264 करोड़ रुपये की संपत्ति हो चुकी है जब्त
जांच एजेंसियों ने अभी तक शाइन सिटी और उसकी सहयोगी कंपनियों की करीब 264 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें करीब 150 करोड़ की संपत्ति राशिद नसीम की है, जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य करीब एक हजार करोड़ रुपये है. जांच एजेंसियों ने संपत्तियां जब्त करने के साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम-2018 के तहत राशिद नसीम पर कार्रवाई शुरू कर दी. इसके तहत ही ईडी ने विदेश मंत्रालय के जरिए राशिद नसीम को नोटिस भी भिजवाया था.
कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ राशिद, अब संपत्ति होगी नीलाम
इस नोटिस के जरिए राशिद नसीम को 9 दिसंबर को लखनऊ के ईडी/सीबीआई विशेष अदालत में पेश होना था, लेकिन वह नहीं आया. ऐसे में अब ईडी के पास उसकी संपत्तियों को नीलाम करने का रास्ता साफ हो गया है. ईडी के सूत्रों का कहना है कि अब उसकी संपत्ति को नीलाम करके उन 450 से अधिक निवेशकों का पैसा लौटाने की कोशिश करेगी, जिन्होंने अभी तक ईडी के सामने अपने साथ हुई ठगी को लेकर हलफनामा दायर किया है.
क्या बोले पीड़ितों के वकील?
पीड़ितों के वकील ब्रजेश सिंह बिसेन ने टीवी9 डिजिटल से बात करते हुए बताया कि राशिद नसीम ने 2017 से घोटाले को अंजाम दिया और यह मामला 2019 में खुलने लगा, जब लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करानी शुरू की, शाइन सिटी के खिलाफ 550 से अधिक मामले दर्ज हैं और एक-एक मामले में कई सौ लोग वादी हैं, ऐसे में देखा जाए तो यह फर्जीवाड़ी लाखों लोगों के साथ हुआ है, फिलहाल 226 मामले की जांच ईडी कर रही है और उस पर ही कार्रवाई जारी है.
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