World News: पनामा पेपर्स के दस साल: उन्होंने क्या खुलासा किया, क्या कुछ बदला? – INA NEWS
पनामा पेपर्स, जो अब तक के सबसे बड़े डेटा लीक में से एक है, ने वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपतटीय वित्तीय नेटवर्क के विशाल पैमाने का खुलासा किया।
3 अप्रैल 2016 को, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) और जर्मन अखबार सुडडॉयचे ज़ितुंग ने पनामा स्थित लॉ फर्म मोसैक फोंसेका के 11.5 मिलियन से अधिक दस्तावेज़ जारी किए। इसने वर्तमान और पूर्व सरकारी नेताओं सहित वैश्विक वित्तीय अभिजात वर्ग से जुड़ी अपतटीय शेल कंपनियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया।
80 से अधिक देशों के 350 से अधिक पत्रकारों ने लीक हुए 2.6 टेराबाइट डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक गोपनीयता से काम किया और फिर अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए।
यहां हम दस साल बाद पनामा पेपर्स के बारे में क्या जानते हैं, और क्या लीक के कारण कोई बदलाव हुआ है।
पनामा पेपर्स घोटाला किस बारे में था?
2016 का पनामा पेपर्स घोटाला लॉ फर्म मोसैक फोंसेका से ईमेल, अनुबंध और बैंकिंग स्टेटमेंट सहित 11.5 मिलियन गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने के बारे में था।
दस्तावेज़ों में राजनेताओं, व्यापारिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों सहित दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों से जुड़ी अपतटीय शेल कंपनियों के एक विशाल वैश्विक नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम से लेकर रूस, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राज़ील तक फैले हुए हैं। वे कर अधिकारियों की जांच से दूर धन को स्थानांतरित करने और संग्रहीत करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बहामास और पनामा जैसे टैक्स हेवेन में स्थित कंपनियों का उपयोग कर रहे थे।
200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लगभग 214,000 संस्थाएँ व्यक्तियों और कंपनियों से जुड़ी हुई थीं। दस्तावेज़ 1970 से 2016 तक कवर किए गए।
पनामा पेपर्स किसने लीक किये?
पनामा पेपर्स को एक अज्ञात व्हिसलब्लोअर द्वारा छद्म नाम जॉन डो का उपयोग करके लीक किया गया था, जिसने शुरुआत में सुदेउत्शे ज़ितुंग के साथ दस्तावेज़ साझा किए थे, जिसने बाद में रिपोर्टिंग और निष्कर्षों को जारी करने के लिए दुनिया भर के पत्रकारों के साथ सहयोग किया था।
द इंडियन एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक और पनामा पेपर्स पर काम करने वाले सैकड़ों पत्रकारों में से एक पी वैद्यनाथन अय्यर ने कहा कि जानकारी की पहचान करने की प्रक्रिया “भूसे के ढेर में सुई ढूंढने” जैसी थी।
उन्होंने अल जज़ीरा को बताया, “हम लगभग छह से आठ महीने तक लगातार डेटा पढ़ रहे थे।”
उन्होंने आगे कहा, “मेरी तीन लोगों की टीम और मेरे पास कार्यालय में एक छोटा कक्ष था, और हम बाकी हिस्सों से कटे हुए थे। दिन-रात, हम डेटा का अध्ययन कर रहे थे, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर दस्तावेज़ डाउनलोड कर रहे थे, जो सभी बहुत सुरक्षित थे, प्रतिबंधित पहुंच के साथ। यह कठिन काम था।”
कौन हुआ बेनकाब?
पनामा पेपर्स में सामने आए ऑफशोर शेल कंपनियों के निदेशकों, शेयरधारकों या लाभार्थियों के रूप में 140 से अधिक राजनेताओं सहित सैकड़ों लोगों की पहचान की गई थी। इनमें अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री और पेट्रो पोरोशेंको शामिल थे, जो 2014 से 2019 तक यूक्रेन के पांचवें राष्ट्रपति थे।
पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ और पूर्व आइसलैंडिक प्रधान मंत्री सिगमंडुर गुनलॉग्सन सहित अन्य नेताओं का भी नाम लिया गया था – सभी ऑफशोर टैक्स हेवन में शेल कंपनियों के स्वामित्व से जुड़े थे।
ऑफशोर शेल कंपनियां क्या हैं?
ऑफशोर कंपनियां मालिक के निवास के देश के बाहर अधिकार क्षेत्र में शामिल कानूनी संस्थाएं हैं।
दूसरी ओर, शेल कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास “निगमन या पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर कोई वास्तविक महत्वपूर्ण व्यवसाय या संचालन नहीं है”, कतर में हमद बिन खलीफा विश्वविद्यालय में वाणिज्यिक कानून और व्यापार कानून संघों के प्रोफेसर केहिन्दे ओलाओये ने अल जज़ीरा को बताया।
फर्जी या संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को कवर करने के लिए कानूनी कागजी कार्रवाई तैयार करने के लिए अक्सर शेल कंपनियों का उपयोग किया जाता है। यदि वे मालिक के देश के अलावा किसी अन्य देश में स्थित हैं, तो वे ऑफशोर शेल कंपनियां हैं।
क्या अपतटीय शेल कंपनियाँ अवैध हैं?
नहीं, अपतटीय शेल कंपनियां स्वचालित रूप से अवैध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों का उद्देश्य ट्रस्ट बनाना है, जिसका उपयोग धन की सुरक्षा या संपत्ति योजना बनाने के लिए किया जा सकता है।
हालाँकि, ओलाओये ने कहा कि ऑफशोर शेल कंपनियों का उपयोग करने में “वैध और नाजायज उद्देश्यों के बीच हमेशा एक पतली रेखा होती है”।
उन्होंने कहा, “आम तौर पर, व्यक्तियों और कंपनियों को वित्तीय सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों से सलाह मिलती है कि वे ‘अनुकूल’ कर लाभों का लाभ उठाने के लिए अपने व्यवसाय को कैसे तैयार कर सकते हैं।”
क्या पनामा पेपर्स से किसी को परेशानी हुई?
पनामा पेपर्स लीक होने के एक महीने बाद, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद आइसलैंड के गुनलॉगसन ने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लीक हुए दस्तावेज़ों के अनुसार, गुनलॉगसन और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर पनामा की लॉ फर्म की सहायता से ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक कंपनी, विंट्रिस की स्थापना की। उनके इस्तीफे के कारण उस समय आइसलैंडिक सरकार गिर गई।
2017 में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी लीक के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री शरीफ को पद से अयोग्य घोषित कर दिया था, बावजूद इसके कि पहले के फैसले में भ्रष्टाचार के अपर्याप्त सबूत पाए गए थे। पनामा पेपर्स से पता चला कि उनके बच्चों के पास ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में कई कंपनियां थीं। 2018 में शरीफ को राजनीति से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया था.
मोसैक फोंसेका, जिसके दुनिया भर में 40 से अधिक कार्यालय थे, को भी लीक के बाद महत्वपूर्ण परिचालन प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिसमें कर्मचारियों की कटौती भी शामिल थी, और अंततः 2018 में बंद हो गया। इसके सह-संस्थापकों, जुर्गन मोसैक और दिवंगत रेमन फोन्सेका को पनामा की एक अदालत ने बरी कर दिया, साथ ही 26 अन्य लोगों को ब्राजील और जर्मनी में घोटालों में फंसी शेल कंपनियों की स्थापना के आरोप से बरी कर दिया।
2016 से अब तक कितना कर राजस्व वसूल किया गया है?
आईसीआईजे के अनुसार, 2016 और 2026 के बीच, दुनिया भर में सरकारों ने करों, जुर्माने और लेवी में लगभग 2 बिलियन डॉलर की वसूली की। यूके, स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों ने 200-250 मिलियन डॉलर के बीच की वसूली की, जबकि जापान, मैक्सिको और डेनमार्क सहित अन्य देशों ने लगभग 30 मिलियन डॉलर की वसूली की।
हालाँकि, जो राशि अज्ञात है वह काफी अधिक है।
अय्यर के मुताबिक, अकेले भारत में सरकार ने करीब 425 कर मामले सामने लाए।
उन्होंने कहा, “लेकिन करों से प्राप्त राशि, जो सरकार को अपने खजाने में वापस मिली, वह लगभग 150 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 16 मिलियन डॉलर है। जबकि जांच के तहत लाया गया कुल कर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर था।”
ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और न्यूज़ीलैंड सहित अन्य देशों ने $1 मिलियन से $8 मिलियन के बीच की वसूली की।
पनामा, वह देश जहां रिसाव का खुलासा हुआ था, ने लगभग 14.1 मिलियन डॉलर की वसूली की।
क्या पनामा पेपर्स से कानूनी व्यवस्था में बदलाव आया?
पनामा पेपर्स के जारी होने के बाद से, सरकारों ने नए कानून और नियम लाकर शेल कंपनियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। उनमें अमेरिका में कॉर्पोरेट पारदर्शिता अधिनियम शामिल है, जिसके लिए “लाभकारी मालिकों” के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है – वे व्यक्ति जो अंततः अपतटीय संस्थाओं से लाभ कमाते हैं – साथ ही कर अधिकारियों के बीच सूचना साझाकरण में सुधार के उपाय भी शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र कराधान पर एक कन्वेंशन के लिए मसौदा प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा, कई देशों ने कर चोरी को कम करने और कई न्यायालयों में आय पर कर लगाने से रोकने के लिए द्विपक्षीय दोहरे कराधान संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं।
लेकिन वैश्विक कर प्रणाली में खामियां बनी हुई हैं। ऐसा कोई सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय कराधान सिद्धांत नहीं है जिसका हर किसी को पालन करने की आवश्यकता हो – और अक्सर ओवरलैपिंग संधियाँ और समझौते होते हैं जो चतुर वित्तीय सलाहकारों को उन संधियों में से चुनने या खरीदारी करने की अनुमति देते हैं, जो भी उनके लिए सबसे अच्छा काम करता है उसके आधार पर।
ओलाओये ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय कर कानून में मुख्य चुनौती यह है कि कोई बहुपक्षीय कर सम्मेलन नहीं है, जो कर प्रतिस्पर्धा और ‘संधि खरीदारी’ की समस्याएं पैदा करता है।”
पनामा पेपर्स के दस साल: उन्होंने क्या खुलासा किया, क्या कुछ बदला?
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