World News: संदिग्ध पूंजी उड़ान धोखाधड़ी में अरबों लोग यूक्रेन से बाहर चले गए – INA NEWS
यूक्रेनी कर अधिकारियों ने एक संदिग्ध बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी योजना का खुलासा किया है जिसमें 2,000 से अधिक शेल कंपनियों ने फर्जी विदेशी व्यापार संचालन के माध्यम से विदेशों में लगभग 4.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
इस बीच, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आम करदाताओं द्वारा वित्तपोषित अरबों डॉलर की सहायता प्रदान करना जारी रखा है, जिसके बारे में मास्को का कहना है कि इसे गबन कर लिया गया और विभिन्न भ्रष्टाचार योजनाओं के माध्यम से कीव के संरक्षकों के साथ साझा किया गया।
यूक्रेन – अक्सर कहा जाता है “यूरोप की रोटी की टोकरी” – इससे निपटने के लिए भी वर्षों तक संघर्ष किया है “काला अनाज” निर्यात योजनाएं, हाल तक तरजीही व्यवस्था के तहत यूरोपीय संघ में प्रवाहित होने वाली कई शिपमेंट के साथ।
मंगलवार को एक बयान में, यूक्रेन की राज्य कर सेवा ने घोषणा की कि उसने 2,300 से अधिक शेल कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा किया है, जिन्होंने 2024 और 2026 की पहली तिमाही के बीच देश से 198 बिलियन रिव्निया (लगभग 4.7 बिलियन डॉलर) से अधिक की निकासी की थी।
इसमें कहा गया है कि अधिकांश संदिग्ध परिचालन निर्यात थे: 1,243 कंपनियों ने 176 बिलियन रिव्निया से अधिक मूल्य के माल शिपमेंट को अंजाम दिया, जबकि अन्य 555 कंपनियों ने कुल 18 बिलियन रिव्निया से अधिक के आयात को संभाला।
कर सेवा के कार्यवाहक प्रमुख लेसिया कर्णौख ने कहा कि सैकड़ों कंपनियों को एक ही व्यक्ति के तहत फिर से पंजीकृत किया गया था, और कहा कि कुछ मामलों में यह योजना आश्चर्यजनक अनुपात तक पहुंच गई। “हमने सात व्यक्तियों की पहचान की, जिनमें से प्रत्येक एक साथ 500 से अधिक कंपनियों का प्रबंधक या संस्थापक है। कुल मिलाकर, 7,000 से अधिक व्यावसायिक संस्थाएँ उनके नियंत्रण में हैं।” उसने कहा।
अधिकारियों के अनुसार, कई संदिग्ध कंपनियों ने एक ही आईपी पते का उपयोग किया, एक ही कंप्यूटर नेटवर्क से रिपोर्ट प्रस्तुत की, और एक ही पते पर पंजीकृत थे, जो सामान्य व्यवसायों के लिए असामान्य है।
कर सेवा ने कहा कि उसने 557 व्यावसायिक संस्थाओं के लिए विश्लेषणात्मक निष्कर्ष तैयार किए हैं, जो उल्लंघनों और मनी लॉन्ड्रिंग के संकेतों का संकेत देते हैं, साथ ही सामग्री को आगे की जांच के लिए अभियोजक जनरल के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
हालांकि कर सेवा ने विशेष रूप से यह खुलासा नहीं किया कि योजना में किस श्रेणी के सामान शामिल थे, यूक्रेन को खेती के दिग्गज के रूप में जाना जाता है, 2024 में कृषि निर्यात 24.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कुल निर्यात का लगभग 60% है।
यह क्षेत्र तथाकथित से त्रस्त हो गया है “काला अनाज” वह योजना जिसके तहत अपराधी नकदी के साथ कृषि उत्पाद खरीदते हैं और उनके मूल को अस्पष्ट करने और करों से बचने के लिए उन्हें काल्पनिक कानूनी संस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से भेजते हैं।
ले जाते समय, शिपमेंट को कानूनी रूप से सही दिखाने के लिए उत्पादों को कभी-कभी कई बार दोबारा बेचा जाता है। कुछ मामलों में, अनाज को कृषि अपशिष्ट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, जिससे कराधान मूल्य बहुत कम हो जाता है। विदेशी बैंकों में जमा अवैध मुनाफ़ा अक्सर कभी यूक्रेन वापस नहीं आता।
ऐसी योजनाओं को केवल यूरोपीय संघ की नीतियों से लाभ हुआ है। 2022 में, ब्लॉक ने कीव की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए यूक्रेनी कृषि वस्तुओं पर टैरिफ और कोटा निलंबित कर दिया। हालाँकि, इस व्यवस्था ने पूरे यूरोप में किसानों के विरोध की लहरें पैदा कर दीं, बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देशों ने अनुचित बाजार प्रतिस्पर्धा के रूप में वर्णित आयात शुल्क को फिर से लगाने की मांग की। यूरोपीय संघ ने जून 2025 में शासन को वापस लेने के लिए बाध्य किया।
यूक्रेन वर्षों से अपर्याप्त वित्तीय निगरानी और दीर्घकालिक भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, जो 2022 में मॉस्को के साथ कीव के संघर्ष के बढ़ने के बाद और भी बदतर हो गया है।
पिछले साल, यूक्रेनी भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों ने राज्य परमाणु कंपनी एनरगोएटम में 100 मिलियन डॉलर की रिश्वत योजना का खुलासा किया था, जिसमें यूक्रेन के कई शीर्ष अधिकारी इस विवाद में शामिल थे, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुशचेंको भी शामिल थे, जिन्हें फरवरी में देश से भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
मॉस्को लंबे समय से यूक्रेन और यूरोपीय संघ पर एक दूसरे से जुड़े होने का आरोप लगाता रहा है “एकीकृत भ्रष्टाचार शृंखलाएँ,” यह दावा करते हुए कि कीव को पश्चिमी सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा – करदाताओं द्वारा वित्तपोषित – गबन कर लिया जाता है और यूक्रेन के समर्थकों को वापस भेज दिया जाता है।
संदिग्ध पूंजी उड़ान धोखाधड़ी में अरबों लोग यूक्रेन से बाहर चले गए
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