#International – बांग्लादेश के एक मंत्री ने आलीशान संपत्ति पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर दिए – #INA

अल जजीरा की जांच इकाई (आई-यूनिट) ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश के पूर्व भूमि मंत्री सैफुज्जमां चौधरी ने लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में लक्जरी अचल संपत्ति पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए, लेकिन बांग्लादेश के कर रिटर्न में अपनी विदेशी संपत्ति की घोषणा नहीं की।

आई-यूनिट ने ब्रिटेन में गुप्त रूप से जांच की कि कैसे 55 वर्षीय चौधरी, जो बंदरगाह शहर चटगांव के एक शक्तिशाली परिवार से हैं, ने संपत्ति का साम्राज्य खड़ा कर लिया, जबकि देश के मुद्रा कानून के अनुसार एक नागरिक बांग्लादेश से बाहर 12,000 डॉलर की वार्षिक सीमा तय करता है।

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. शाहदीन मलिक ने अल जजीरा को बताया कि देश के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजनेताओं को अपनी विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी होगी।

बांग्लादेश में अधिकारियों ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और अब वे इस दावे की जांच कर रहे हैं कि चौधरी ने लाखों डॉलर का धन ब्रिटेन में भेजा है।

चौधरी अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी थे, जो अगस्त में बांग्लादेश से भाग गई थीं, जब सुरक्षा बलों द्वारा छात्र विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए थे।

हसीना के जाने के बाद, बांग्लादेश के अधिकारियों ने उनकी सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की।

बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने पूर्व भूमि मंत्री चौधरी और उनके परिवार के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जबकि राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने उन आरोपों की जांच शुरू कर दी है कि उन्होंने अवैध रूप से “हजारों करोड़ टका” (सैकड़ों मिलियन डॉलर) अर्जित किए और उसे ब्रिटेन में धन शोधन किया।

हमारी जांच #मिनिस्टर्समिलियंस इस किताब में खुलासा किया गया है कि कैसे एक शक्तिशाली बांग्लादेशी राजनेता ने आधा अरब डॉलर की संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया।

सैफुज्जमां चौधरी के लंदन स्थित 14 मिलियन डॉलर के घर के अंदर देखिए, जहां उन्होंने हमारे गुप्त कैमरों के सामने अपनी छिपी हुई संपत्ति का खुलासा किया है।
देखें: https://t.co/czUnKORUrN pic.twitter.com/rByTyzrcuU

— अल जज़ीरा इन्वेस्टिगेशन (@AJIunit) 18 सितंबर, 2024

आई-यूनिट जांच से पता चला कि चौधरी 2016 से अकेले ब्रिटेन में 360 घर खरीदने में सक्षम थे।

धन शोधन विरोधी कानून उच्च पदस्थ राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार का उच्च जोखिम मानते हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति चुराई गई सरकारी निधि हो सकती है या सरकारी ठेके प्राप्त करने के लिए दी गई रिश्वत हो सकती है।

लंदन के एस्टेट एजेंट रिपन महमूद ने अल जजीरा के अंडरकवर रिपोर्टरों को लंदन के सलाहकारों के एक नेटवर्क से परिचित कराया, जिसने चौधरी को अपना संपत्ति साम्राज्य बनाने में मदद की: चार्ल्स डगलस सॉलिसिटर्स एलएलपी, जिसने 100 से अधिक संपत्ति ऋणों को पुनर्वित्त करने में उनके लिए काम किया; परेश राजा, जिन्होंने अपनी कंपनी मार्केट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और अपने अन्य व्यवसायों के माध्यम से सैकड़ों ऋण दिए; और सिंगापुर के बैंक डीबीएस के राहुल मार्डे, जिन्होंने भी मंत्री को धन उधार दिया।

एक उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ के रूप में, उन्हें राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा और ब्रिटेन में संपत्ति एजेंटों, बैंकों, ऋणदाताओं और वकीलों के साथ काम करते समय उन्हें अतिरिक्त जांच और कड़ी जांच की आवश्यकता होगी।

जांच के निष्कर्षों के जवाब में चौधरी ने अल जजीरा को बताया कि विदेशों में उनकी संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया धन बांग्लादेश के बाहर वैध व्यवसायों से आया है, जिनका स्वामित्व वह वर्षों से रखते आ रहे हैं।

चौधरी अगस्त में बांग्लादेश से भाग गए थे और उनका दावा है कि पिछली सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित “जासूसी अभियान” चलाया जा रहा है।

चार्ल्स डगलस सॉलिसिटर्स एलएलपी, मार्केट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, परेश राजा, डीबीएस बैंक और रिपन महमूद ने अल जजीरा को बताया कि उन्होंने चौधरी पर कड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पैसा बांग्लादेश से नहीं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में वैध और लंबे समय से चल रहे व्यवसायों से आया है।

सलाहकारों का कहना है कि बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के बारे में ऐतिहासिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग या नो योर कस्टमर जांच करने वाले किसी भी व्यक्ति को जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जो वित्तीय संस्थानों के लिए मानक प्रक्रियाएं हैं।

अल जजीरा की जांच इकाई द मिनिस्टर्स मिलियंस की तलाश में जुटी है, ताकि पता लगाया जा सके कि चौधरी ने अपना आधा अरब डॉलर का संपत्ति साम्राज्य कैसे खड़ा किया।