#International – टीडी बैंक ने अमेरिकी आरोपों में दोष स्वीकार किया, व्यापार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा – #INA
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि टीडी बैंक की दो इकाइयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया है और मनी लॉन्ड्रिंग में संघीय सरकार की जांच को हल करने के लिए संयुक्त दंड में $ 3 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है।
अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि याचिका सौदे में परिसंपत्ति सीमा लगाना और इसके व्यवसाय पर अन्य सीमाएं शामिल हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और सटीक रिपोर्ट दाखिल करने या मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने की साजिश रचने का अपराध स्वीकार कर लिया है।
मुद्रा नियंत्रक कार्यालय द्वारा अमेरिका में इसके परिसंपत्ति विस्तार पर लगाई गई सीमा एक दुर्लभ कदम है जो आमतौर पर गंभीर मामलों के लिए आरक्षित है। इससे टीडी की अमेरिका में और विस्तार करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा, जो बैंक की आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।
टीडी अमेरिकी बैंकिंग नियामकों, न्याय विभाग और ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क विभाग को संयुक्त दंड के रूप में $3 बिलियन का भुगतान करने पर भी सहमत हुआ।
इस सौदे से न्याय विभाग, मुद्रा नियंत्रक कार्यालय और राजकोष के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क की जांच का समाधान हो गया। इसमें स्वतंत्र निगरानी लगाना भी शामिल था।
कॉर्मार्क सिक्योरिटीज के विश्लेषक लेमर पर्सौड ने दलील सौदे के विवरण की घोषणा से पहले कहा, टीडी के लिए परिसंपत्ति सीमा “सबसे खराब स्थिति” है। बैंक ने पहले ही जुर्माने के लिए 3 अरब डॉलर अलग रख दिए थे।
पर्सौड ने वेल्स फ़ार्गो के साथ एक समानांतर रेखा खींची, जिसके पास फर्जी खातों के घोटाले के बाद $1.95 ट्रिलियन संपत्ति सीमा है, जिसने इसकी कमाई को बाधित कर दिया है। उन्होंने कहा, परिसंपत्ति सीमा टीडी के मुनाफे पर भी अंकुश लगाएगी, लेकिन वेल्स फ़ार्गो की तुलना में कुछ हद तक।
पर्सौड ने कहा, टीडी जांच के कारण “स्टॉक का प्रदर्शन काफी खराब रहा और हमारा मानना है कि मौजूदा सीईओ भरत मसरानी की सेवानिवृत्ति हो गई।”
टीडी कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा और अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। ऋणदाता ने पहली बार खुलासा किया कि वह पिछले साल नियामकों और कानून प्रवर्तन से पूछताछ का जवाब दे रहा था, क्षेत्रीय ऋणदाता फर्स्ट होराइजन के 13 अरब डॉलर के अधिग्रहण को समाप्त करने के कुछ ही महीने बाद।
एक सूत्र ने पुष्टि की कि संघीय अधिकारियों ने टीडी के आंतरिक नियंत्रण की जांच तब शुरू की जब एजेंटों ने एक चीनी आपराधिक ऑपरेशन में कर्मचारियों को रिश्वत दी और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में टीडी शाखाओं के माध्यम से फेंटेनाइल की बिक्री में लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए शाखाओं में नकदी के बड़े बैग लाए।
टीडी ने अपने अनुपालन कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए लाखों खर्च किए हैं, अपनी अमेरिकी शाखाओं में दर्जनों कर्मचारियों को निकाल दिया है और अपने कनाडाई व्यक्तिगत बैंकिंग प्रमुख रे चुन को अपना नया सीईओ नामित किया है, जिससे अपने नए प्रमुख को मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से दूर रखा गया है।
सीईओ मसरानी, जो लगभग एक दशक तक इस पद पर रहे और पहले इसके अमेरिकी परिचालन का नेतृत्व किया, अगले साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मसरानी ने कहा है कि वह बैंक को परेशान करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दों की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं।
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