वित्तीय अपराध निगरानी संस्था रूस को ब्लैकलिस्ट कर सकती है – पोलिटिको – #INA

पोलिटिको ने अपने द्वारा देखे गए एक गोपनीय दस्तावेज़ का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) अगले सप्ताह इस बात पर विचार करेगा कि रूस को अपनी काली सूची में डाला जाए या नहीं। आउटलेट ने बताया कि यूक्रेन ने हाल ही में पेरिस स्थित एजेंसी पर मॉस्को को ब्लैकलिस्ट करने के लिए दबाव बनाने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है।

एफएटीएफ एक वैश्विक अंतरसरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना चाहता है। काली सूची में डाले जाने से किसी देश की वित्तीय प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह कानून के शासन में समस्याओं का संकेत देता है और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है।

पोलिटिको ने मंगलवार को लिखा कि संगठन रूस के खिलाफ संभावित कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए यूक्रेन के आदेश पर 22 अक्टूबर को बैठक करेगा।

आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद कीव ने पहली बार एफएटीएफ से संपर्क कर रूस को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में रैंक करने के लिए कहा।

2003 से FATF के सदस्य रूस को फरवरी 2023 में निलंबित कर दिया गया था, संगठन ने दावा किया था कि यूक्रेन में मास्को का सैन्य अभियान उसके मूल सिद्धांतों के विपरीत है। रूस के सेंट्रल बैंक और फेडरल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे आधारहीन और राजनीतिक बताया है.

हालाँकि, संगठन अब तक रूस को अपनी काली या ग्रे सूची में शामिल करने से पीछे रहा है। यूक्रेन के पास है “लगातार – यद्यपि असफल रूप से – नए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए” मॉस्को को डाउनग्रेड करने के लिए, पोलिटिको ने लिखा।

“बंद करना” रूस और ब्लैकलिस्टेड देशों उत्तर कोरिया और ईरान के बीच सहयोग, साथ ही वैगनर ग्रुप जैसी निजी सैन्य कंपनियों को मॉस्को की फंडिंग को यूक्रेन ने रूस को ब्लैकलिस्ट करने के कारणों के रूप में नामित किया है। कीव का यह भी दावा है कि टेलीग्राम मैसेंजर और क्रिप्टोकरेंसी रूस को आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने में मदद करते हैं।

रूस के खिलाफ किसी भी कदम के लिए एफएटीएफ के सदस्य देशों की आम सहमति की आवश्यकता होगी, जिनमें देश के प्रमुख व्यापार भागीदार और साथी ब्रिक्स सदस्य शामिल हैं: चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका।

यूक्रेन हाल ही में उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के घोटालों से हिल गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के महानिरीक्षक रॉबर्ट स्टॉर्च ने पिछले महीने एक साक्षात्कार में कहा था कि यूक्रेन “भ्रष्टाचार के साथ लंबे समय से समस्याएँ रही हैं।”

यूरोपीय आयोग ने रूस के साथ अपने संघर्ष में यूक्रेन को वित्तपोषित करने की ब्लॉक की योजना के हिस्से के रूप में कीव को आवंटित यूरोपीय संघ के अरबों डॉलर के धन के गबन की निगरानी और रोकथाम के लिए जून में एक निगरानी संस्था की स्थापना की।

Credit by RT News
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