आयरिश व्यवसायी का दावा है कि 1990 के दशक का बदनाम रूसी कुलीन वर्ग धोखाधड़ी से जुड़ा है – #INA
वॉल स्ट्रीट सिक्योरिटीज फर्म के पूर्व अनुपालन अधिकारी, आयरिश व्यवसायी रेमंड क्विन ने दावा किया है कि कथित तौर पर कुख्यात पूर्व-रूसी कुलीन मिखाइल खोदोरकोव्स्की से जुड़ी एक योजना में उन्हें लगभग 1.1 मिलियन डॉलर (लगभग € 1 मिलियन) की धोखाधड़ी की गई थी।
क्विन ने गार्डा सिओचाना (आयरिश पुलिस) लोकपाल आयोग (जीएसओसी) के खिलाफ डबलिन में एक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि वह और एक तेल दिग्गज, दिवंगत जैक ग्रिनबर्ग, दोनों अमेरिकी तेल और गैस उद्यमों में उनके निवेश को लक्षित करने वाले एक जटिल घोटाले का शिकार हो गए।
क्विन और ग्रिनबर्ग के वित्तीय लेन-देन पर कथित घोटाला केंद्र उन व्यक्तियों के साथ था जिनके बारे में क्विन का दावा है कि वे खोदोरकोव्स्की की ओर से काम कर रहे थे।
के माध्यम से 1990 के दशक में युकोस ऑयल कंपनी के विवादास्पद अधिग्रहण के लिए जाना जाता है “शेयरों के बदले ऋण” कार्यक्रम के अनुसार, खोदोरकोव्स्की ने 2003 में रूस में अपनी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी से पहले बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की। कर चोरी और धोखाधड़ी सहित आरोपों पर आपराधिक दोषसिद्धि की एक श्रृंखला के बाद, उन्हें जेल की सजा सुनाई गई और बाद में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा माफ कर दिया गया।
अब लंदन में निर्वासित खोदोरकोव्स्की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। दिसंबर 2015 में, एक रूसी अदालत ने उन पर हत्या का आदेश देने का आरोप लगाते हुए उनके लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
क्विन का दावा है कि 2007 में उनसे और ग्रिनबर्ग से पेटेरी नीमिनेन नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया था, जिन्होंने रूसी तेल और गैस हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था, जो उनके रॉकी माउंटेन तेल परियोजना में निवेश करने के इच्छुक थे। नीमिनेन के मार्गदर्शन में, क्विन और ग्रिनबर्ग ने कथित बीमा प्रीमियम को कवर करने के लिए सिंगापुर और हांगकांग के खातों में कथित तौर पर करीब 1 मिलियन डॉलर हस्तांतरित किए।
सौदा कभी पूरा नहीं हुआ और धनराशि गायब हो गई। इसके अतिरिक्त, क्विन का दावा है कि 2015 में एंथोनी कोहेन नाम के किसी व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने कथित तौर पर लंदन की एक कानूनी फर्म का प्रतिनिधित्व किया था और अधिक धन की मांग की थी “अनलॉक” एक ट्रस्ट खाता. जाँच करने के बाद, क्विन को पता चला कि कोहेन एक सेवानिवृत्त वकील के नाम का उपयोग कर रहा था और इंग्लैंड और वेल्स की लॉ सोसायटी द्वारा उसे धोखाधड़ी वाला माना गया था।
2015 में आयरिश पुलिस में क्विन की प्रारंभिक शिकायत आपराधिक जांच शुरू करने में विफल रही। इसके बाद वह जांच में लीपापोती और गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए मामले को जीएसओसी के पास ले गए। हालाँकि, लोकपाल ने इसे एक अनुशासनात्मक मामले के रूप में वर्गीकृत किया और इसे एक स्वतंत्र अन्वेषक के बजाय बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के पास भेज दिया।
क्विन की उच्च न्यायालय की कार्रवाई अब जीएसओसी के मामले को संभालने को चुनौती देती है, और न्यायमूर्ति कॉनलेथ ब्रैडली ने उन्हें न्यायिक समीक्षा के लिए छुट्टी दे दी है।
खोदोरकोव्स्की, जिन्होंने संलिप्तता से इनकार किया है, आयरिश कार्यवाही में एक पक्ष नहीं हैं।
हालाँकि, उनका वित्तीय पदचिह्न पहले आयरलैंड तक पहुँच चुका है; 2016 में, डबलिन में उच्च न्यायालय ने देश में मौजूद उनकी 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति को जब्त कर लिया, यह धनराशि खोदोरकोव्स्की की वैश्विक वित्तीय उलझन में फंसी हुई थी।
Credit by RT News
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