#International – लेबनान को मनी लॉन्ड्रिंग ‘ग्रे सूची’ में जोड़ा गया – #INA

एक वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने लेबनान को उन देशों की “ग्रे सूची” में शामिल किया है जो वित्तीय लेनदेन की निगरानी के अधीन हैं।

पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को कहा कि लेबनान ने कई अनुशंसित कार्यों पर प्रगति की है और सुधारों को लागू करना जारी रखेगा।

लेबनान 2019 से वित्तीय संकट में है, जिसे देश के नेताओं ने बढ़ने के लिए छोड़ दिया है और अब लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हवाई हमलों और जमीनी अभियानों से बढ़ते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रे-लिस्टिंग संभावित रूप से लेबनान में निवेश को और बाधित कर सकती है और कुछ लेबनानी बैंकों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

“निश्चित रूप से, हम उस बेहद गंभीर स्थिति को पहचानते हैं जिसका लेबनान वर्तमान में सामना कर रहा है,” मेक्सिको की एलिसा डी एंडा मद्राज़ो ने कहा, जो वर्तमान में संगठन की घूर्णनशील अध्यक्षता संभाल रही हैं।

उन्होंने कहा, लेबनान को ग्रे सूची में डाले जाने से “राहत प्रयासों में बाधा नहीं आनी चाहिए… और हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि मानवीय सहायता के रास्ते खुले रहें।”

डी एंडा ने कहा कि ग्रे सूची में डाला जाना कोई “दंडात्मक उपाय” नहीं था और राष्ट्रों को सुधार करने के लिए कार्य योजना विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया का हिस्सा था।

एफएटीएफ ने यह भी कहा कि उसने अल्जीरिया, अंगोला और आइवरी कोस्ट को अपनी ग्रे सूची में जोड़ा है।

सेनेगल को ग्रे सूची से हटा दिया गया और एफएटीएफ ने सुधारों पर ध्यान दिया, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और मुकदमा चलाने की क्षमता भी शामिल है।

एफएटीएफ ने उन देशों की अपनी “काली सूची” में कोई बदलाव नहीं किया है जिनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को उन देशों से उत्पन्न होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों से बचाने के लिए जवाबी कदम उठाए जाने चाहिए।

ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया काली सूची में हैं।